「金色财经」CFTC指控某房地产公司所有者涉嫌利用数字资产商品池骗局筹集超过600万美元

「金色财经」7月25日，根据CFTC周二公布的起诉书，MichaelGrifis和AmandaGrifis涉嫌将个人资金与数字资产商品池混合使用。CFTC指控两人涉嫌使用名称“BlessingsofGodThruCrypto数字资产商品池欺诈100多人。CFTC在一份声明中表示，田纳西州克拉克斯维尔房地产公司Exitrealtyscreamin'eagle的所有者Michael和Amandagrifis通过联系同事和客户提供600多万美元的资金来交易数字资产期货合同。“被告虚假声明称其池资金是安全的，在他们的控制下，商品池参与者可以期望获得高回报。被告按照‘CoachWendy建议在‘’中使用池资金ApexTradingPlatform‘加密货币期货’交易。正如起诉书中进一步指控的那样，被告利用他们在房地产业务中建立的个人和职业关系，说服受害者相信商品池计划是合法的。在没有披露潜在风险的情况下，两人承诺“夸大利润”。两人被指控将商品池资金与个人资金混合使用。池参与者将资金转入MichaelGrifis账户，然后将资金转入Coinbase个人账户。他将资金转换为数字资产商品，如比特币或USDT，并将其转换为“ApexTradingPlatform期货交易在电子交易平台上进行。一些池参与者支付约85.5万美元，CFTC表示，这与庞氏骗局支付有关。“被告背叛了他们的参与者，并从中获利。今天的诉讼强化了CFTC的长期承诺，即追究占受害者便宜的人的责任。”