元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

「ForesightNews」香港警方破获利用加密货币的跨境洗黑钱集团,涉款金额或逾亿元

浏览:80|时间:2023-07-16 09:24:34
「ForesightNews」据香港大公网报道,香港警方最近成功瓦解了一个跨境洗黑钱集团,涉嫌清理超过1亿元的诈骗。行动中共逮捕了6人,包括一名主脑和两名骨干成员。警方侦破有人涉嫌招募亲友开立大量银行户口,然后通过相互转账和购买虚拟货币清理约4600万元黑钱,逮捕了18人,其中6人来自同一家庭。警方在今年4月底收到在线报告,指犯罪集团使用多家大陆银行扣款卡收取欺诈收入,然后使用扣款卡在香港购买黄金和珍贵手表并转售,然后转售现金购买虚拟货币进行第二次清洁,集团主要在工作日运营,利用金融机构可以立即过度,在执法机关冻结户口前,集团每天处理100万港元黑钱,运营,我相信已经清理了超过1亿元。

HT 加密 加密货币 货币

  • HTC的元宇宙布局:HTC 发表虚拟世界平台 Viverse

    HTC的元宇宙布局:HTC 发表虚拟世界平台 Viverse

    2022-06-11 00:43:48

    HTC,很多人对其印像为以前的安卓手机系统优选智能手机。但是伴随着智能手机产业链的逐步完善化,HTC知名品牌慢慢脱离了智能手机产业链的演出舞台。最近元宇宙的热潮聚势,很多大型企业都积极主动合理布局了元宇宙有关的业务流程。...

  • Huobi将于近期上线CNHT并开放波场版CNHT的充提

    Huobi将于近期上线CNHT并开放波场版CNHT的充提

    2022-12-09 13:07:22

    据官方消息,Huobi 将于近期上线 CNHT 并开放波场版 CNHT 的充提,CNHT/USDD现货交易将优先开放。目前,Tether 宣布在波场 TRON 上推出锚定离岸人民币的稳定币 CNHT,波场 TRON 也成...

  • HT 上涨+27.85%,BTC+0.43%,HT 是今日币

    HT 上涨+27.85%,BTC+0.43%,HT 是今日币

    2023-01-05 03:01:01

    主要亮点:过去 24 小时内,加密货币总市值从 $935.86B 增加到 $938.26B,变化幅度为 0.26%在过去 24 小时内上涨 0.43% 后,截至发稿时的比特币价格为 19,116 美元过去 24 小时内加...

  • 火币清空官方钱包7400万颗HT孙宇晨是地表上最大HT持有者

    火币清空官方钱包7400万颗HT孙宇晨是地表上最大HT持有者

    2023-02-11 04:31:01

    孙宇晨周(13)四接受彭博社的电视采访表示,自己从火币成立的2013 年就开始累积火币的平台币HT,并认为自己是世界上最大的火币代币持有者之一,拥有数千万枚HT。据知情人士传出火币(Huobi Global)交易所真实收...

    币圈相关新闻
本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
声明:本站内容来源于网络,如有侵权请即时告知,我们将即时删除!