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「金色财经」Tether持有的商业票据中包括一家卡塔尔银行的子公司

浏览:234|时间:2023-06-22 05:57:02
「金色财经」据金融报道,由于该公司对中国银行的风险敞口很大,最近发布的Tether持有的商业票据清单令许多人感到惊讶。Tether还从包括卡塔尔银行子公司在内的几家银行购买了商业账单,以违反洗钱法规和服务极端主义和恐怖组织而闻名。Tether从Masrafalrayan的子公司AKCBFalconLimited购买了49、862、117美元的商业票据,利率为0.2765%。这家伊斯兰银行总部设在卡塔尔,归卡塔尔政府所有,在英国设有分行。AKCBFalconLimited之前是Alkhalij商业银行的子公司,与Masrafallrayan合并,成为卡塔尔第二大银行。Masrafalrayan最近被发现违反了英国金融监管机构的金融行为监管机构(FCA)反洗钱规则,因为它接受了高达2300万英镑的资金,但并没有完全理解和声明它的来源。银行被罚款400万英镑。

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