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「ForesightNews」Bitrace:BKEX 热钱包与超过 5.7 亿枚风险 USDT 存在关联,风险资金主要来自网赌平台

浏览:298|时间:2023-06-09 15:38:36
「ForesightNews」根据ForesightNews的消息,区块链数据分析公司的货币追逐Bitrace发布了一份文件,称2022年5月至2023年5月,加密货币交易所的BKEX热钱包与5.7亿多个风险USDT有关。其中,BKEX5个主要TRC20-USDT资金地址,直接从风险地址收到的资金达到499万USDT,包括来自网络赌博平台和赌客的361万USDT,以及来自非法四方支付平台的93万USDT,占转入资金总额的2.6%。与此同时,在过去的一年里,超过35824个风险地址将超过5.68亿风险USDT转移到BKEX的一层未知风险用户地址,包括来自网络赌博平台的5.05亿USDT和来自非法四方支付平台的3091万USDT。ForesightNews此前报道,BKEX发布公告称,由于近期平台用户资金涉嫌「洗钱」,BKEX目前正在配合警方取证,暂停提币。

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