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全部美国数据加密货币交易平台需要在该公司的金融犯罪稽查互联网

浏览:372|时间:2022-03-09 16:06:33

3月8日信息,美国国家财政部公布,全部美国数据加密货币交易平台都需要在该公司的金融犯罪稽查互联网(FinCEN)申请注册。 先前,美国财政部部长埃米莉·耶伦早已督促包含数据加密货币交易平台以内的全部虚似财产服务提供商 (VASP) 遵循《金融机构保密法》的要求,《金融机构保密法》规定金融业服务提供商执行严苛的合规管理 (AML) 协议书并汇报异常主题活动,这代表当代表客户推送使用价值超出 3,000 美金的使用价值,或在一天内向型单独客户传出 3,000 美金至 10,000 美元中间的旅行支票或汇票时,金融业服务提供商务必储存有关客户纪录。( protos)

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