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「金色财经」加密交易平台Bitzlato创始人打算认罪并与调查达成协议

浏览:185|时间:2023-04-17 18:15:37
「金色财经」据金融报道,俄罗斯加密交易所Bitzlato加密交易平台创始人AnatolyLegodymov计划认罪并与调查达成协议。双方目前正在进行认罪谈判,认为这可能导致案件在庭外和解。 美国联邦调查局指责俄罗斯人管理未在美国注册的汇款业务,这与不遵守反洗钱法有关。调查人员确信,该交易所的创始人知道该资金的非法来源,但故意继续运营,并忽略了KYC和反洗钱程序。据Baza介绍,Legkodymov访问美国可能是与FBI达成协议的一部分,因为根据指控他的文章,他的总刑期不超过5年。

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