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「ForesightNews」知情人士:DWF Labs 负责人疑与 40 亿美元的加密庞氏骗局 OneCoin 有关

浏览:276|时间:2023-04-11 08:05:47
「ForesightNews」ForesightNews消息,推特用户Nay发推说,经过链上数据分析,DWFLabs「在几乎所有情况下,进出代币的数量都与时间和金额相匹配,这意味着这些不是贷款,所以不是标准的做市商交易」。Nay DWFLabs的所有交易模式要么每天购买5万至10万美元的稳定货币,要么购买每笔交易高达500万美元的大额交易,然后将所有(或几乎所有)资金存入CEX。与此同时,许多公开投资交易无法与链上数据相匹配,「据报道,链条上确认了6500万美元,超过1.5亿美元。此外,还有许多没有报道」,Nay 称「一种解释是,他们代表项目团队以不少于一定价格出售代币并提前汇款,以赚取delta。许多交易有10-20%的折扣,但有些不是」。此外,Nay表示,DWFLabs官方负责人Andreigrachev与价值40亿美元的庞氏加密货币骗局OneCoin有关,此前俄罗斯媒体在2019年撰文披露。

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