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「ForesightNews」数据:接收 3299 枚比特币的 BTC-e 关联地址将部分资金发送到 KuCoin、MEXC 等交易所

浏览:305|时间:2023-03-25 09:31:47
「ForesightNews」ForesightNews消息称,已关闭的加密货币交易所BTC-e的长期休眠比特币再次被移动。2022年11月,已知的BTC-e钱包向两个未知地址发送了1万枚比特币,其中65枚最终似乎流向了HitBTC。3月14日,其中一个收到3299枚比特币的地址再次开始转移资金,最终将一小部分发送到包括KuCoin在内的交易所和OTC交易柜台、MEXC和一个叫BTC2pm的OTC柜台。链上数据显示,两笔交易中约有2.75个BTC通过多个中间钱包流入Kucoin,1个BTC流入MEXC。2017年,美国执法机构关闭了BTCC-e,他还在希腊塞萨洛尼基附近的一个度假胜地逮捕了他的经营者艾伦·威尼克。美国司法部指控他洗钱,现在被关押在加州都柏林的圣丽塔监狱。

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