2月13日信息,纽约市联邦政府检查官周五公布,已被撤销律师资格的Philip Reichenthal认可犯过勾结执行电信网诈骗罪刑,涉及到比特币诈骗。 Reichenthal假称他将做为买卖的代管委托代理人,并与国际性在逃犯、前珊瑚礁泉住户Randy Craig Levine一起实行买卖。在许多人的准备中,Levine哄骗受害者向Reichenthal付款数百万美元。 依据司法部门的一份新闻稿件,在2018年6月至7月期内,Levine说动了第一个受害者,即数字货币代运营公司Volantis Entities的责任人,他将300万美金电汇给Reichenthal,以支助其在场外交易服务台购买比特币。但Reichenthal并沒有为顾客购买比特币,反而是电汇了200多万美元到Levine坐落于玻利维亚的一个银行账户。 在2019年2月至5月中间的第二次控告中,两个人促使了另一笔从没完成的虚拟货币交易,蒙骗了第二个受害者。这名加利福尼亚州的BTC投资人向Reichenthal付款了200万美金,用以购买比特币。Reichenthal与Levine依然沒有那样做,反而是因涉嫌将190万美金汇到Levine操纵的西班牙银行账户。 Reichenthal于2020年9月14日被抓,并于2021年2月11日周五在国外地区大法官黛布Debra Freeman眼前投案自首,并被判刑20年囚禁。(Finance Magnates)
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