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「金色财经」路透社:2021年Binance US转账4亿美元至CZ管理的交易公司

浏览:248|时间:2023-02-17 08:59:35
「金色财经」2月17日,银行记录和公司信息显示,2021年,币安(Binance)将约4亿美元资金从BinanceUS的Silvergatebank账户转移到CZ管理的交易公司Meritpeak。据悉,币安在2021年1月至3月期间使用BAMTradingSilvergate账户完成转账。BAMTrading是运营BinanceUS的实体。美国证券交易委员会(SEC)MeritPeak与币安的关系正在调查中。路透社表示,无法确定转让资金是否属于美国客户,也无法确定转让原因。BinanceUS发言人KimberlySoward在一份声明中表示,路透社的报道使用了“过时信息”。她补充说,MeritPeak既没有在BinanceUS交易,也没有提供任何形式的服务。只有BinanceUS的员工才能访问公司的银行账户。路透社称,Binance.US高管担心资金外流,因为转账是在他们不知情的情况下进行的。当时Binance.USCatherineColey首席执行官CatherineColey于2020年底写信给一位币安(Binance)财务总监,要求解释这些转账,称他们“出乎意料”,并说“没有人提到过他们”。(路透社)

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