「ForesightNews」大连市检察机关判决一起 214 亿元非法集资案，其中一人用虚拟货币套现 652 万余元

「ForesightNews」ForesightNews据悉，大连市检察机关判处214亿元非法集资案件，以涉嫌集资诈骗、洗钱罪起诉王某某，以涉嫌洗钱、隐瞒犯罪所得罪起诉被告王某某、王乙、赵某某。2015年4月至2021年2月，被告王某与某某(逃亡)等人合作，先后注册成立并收购多家公司，虚构大量业务，以承诺投资实际年化收益近100%的超高利润保本返利为诱饵，开展非法集资活动。近六年来，王某某等人共吸收了214亿元以上的资金。为了掩盖和隐瞒部分犯罪收入的来源和性质，王某于2021年2月21日出逃前后，委托前妻王某购买非法集资收入678万元以上「虚拟货币」数百万以上，并转入其数字钱包账户。王某被逮捕归案后，安装数字钱包app的手机被依法扣押。同年5月，王某某在王某某父亲王乙、母亲赵某丙等人的配合下，使用他人身份信息进行登记「虚拟货币」交易平台网站账户，利用王事先通知的密码将数字钱包账户中的“虚拟货币”转移到银行，以上方式转移652万元以上。人民法院以洗钱罪判处被告王某甲、王乙、赵某丙有期徒刑六年至三年零两个月；以隐瞒、隐瞒犯罪所得罪，判处三人有期徒刑三年至三年零两个月。几罪并罚，决定判处王有期徒刑7年，罚款45万元；判处王有期徒刑3年6个月，罚款30万元；判处赵有期徒刑6年，罚款45万元。判决结束后，被告人均未上诉，判决现已生效。