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美国金融犯罪执法网络认为Binance与Bitzlato有关联

浏览:267|时间:2023-01-20 06:57:23
金融报道,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)认为Binance与非法加密货币平台Bitzlato有关。根据该机构的说法,BinanceBitzlato在2018年5月至2022年9月期间接收比特币的最大交易对手之一。FinCEN其他交易对手包括与俄罗斯相关的暗网市场Hydra和所谓的俄罗斯庞氏骗局Finiko”。另一方面,FinCENBinance没有被列为前三名的发送者。根据该文件,2018年5月至2022年9月,Bitzlato最大的比特币发送者是总部位于芬兰的Hydra交易所LocalBitcoins和Finiko。

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