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「金色财经」美司法部已逮捕涉嫌非法处理7亿美元资金的加密交易所Bitzlato联创Anatoly Legkodymov

浏览：273|时间：2023-01-19 07:45:43
「金色财经」1月19日，美国司法部逮捕了加密货币交易所Bitzlato的大股东和联合创始人AnatolyLegkodymov，指控其处理7亿美元的非法资金，包括涉嫌经营不符合反洗钱要求并转移非法资金的汇款业务。正式认定，Bitzlato是与俄罗斯非法金融有关的主要洗钱相关者，Bitzlato对俄罗斯加密货币交易所的行动标志着迄今为止涉及国家加密货币执法团队的最重要行动。美司法部表示，美司法部表示，Bitzlato在香港注册，匿名在线市场HydraMarket合作，提供麻醉、被盗财务信息、欺诈身份证和洗钱服务，Hydra在去年关闭之前，用户与Bitzlato交换了超过7亿美元的加密货币。美司法部表示，美司法部表示，Bitzlato在香港注册，匿名在线市场HydraMarket合作，提供麻醉、被盗财务信息、欺诈身份证和洗钱服务，Hydra在去年关闭之前，用户与Bitzlato交换了7亿多美元的加密货币。此外，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）法国当局正在同时采取执法行动。

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