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美司法部已逮捕涉嫌非法处理7亿美元资金的加密交易所Bitzlato联创Anatoly Legkodymov

浏览:219|时间:2023-01-19 07:42:33
1月19日,美国司法部在迈阿密逮捕了加密货币交易所 Bitzlato 大股东和联合创始人 Anatoly Legkodymov,并指控其处理 7 非法资金1亿美元,指控包括涉嫌经营不符合反洗钱要求并转移非法资金的汇款业务,正式认定 Bitzlato 与俄罗斯非法金融有关的主要洗钱相关者表示,针对俄罗斯加密货币交易所 Bitzlato 到目前为止,涉及国家加密货币执法团队的行动标志着最重要的行动。 美司法部表示,美司法部表示,Bitzlato 在香港注册,匿名在线市场 Hydra Market 合作,提供麻醉、被盗财务信息、欺诈身份证和洗钱服务,Hydra 用户与 Bitzlato 交换了超过 7 直到去年,1亿美元的加密货币才关闭。此外,美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)法国当局正在同时采取执法行动。

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