元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

保加利亚总检察长发言人:Nexo调查没有任何政治因素,一名独立的国际审计员将检查NEXO的活动

浏览:268|时间:2023-01-16 00:07:56
1月16日,保加利亚检察长发言人Siika Mileva他说,对Nexo加密货币交易公司的调查没有政治意义。近年来,在几乎所有的案件中,检察官都开始调查影响某人经济利益的案件,从而导致攻击和指控。攻击这些机构已经成为一项全国性的运动。 Siika Mileva还表示,该案涉及所谓的“网络空间现代犯罪”,即极其严重的犯罪。与国际合作伙伴一起进行了几个月的调查。Siika Mileva几年前,这项调查将针对企业商业银行(KTB)比较了案件。它是影响各国公民利益的全球国际犯罪活动。Siika Mileva解释说,NEXO加密货币交易公司在五年内总交易额达到940亿美元。一个有组织的犯罪集团,自2018年初以来一直活跃在几个国家的领土上,正在接受调查。根据起诉书,集团成立是为了盈利,实施税务犯罪、洗钱、计算机欺诈和无证银行业务。 Siika Mileva还表示,一名独立的国际审计员将对NEXO活动进行检查。 此前消息,Nexo该计划起诉保加利亚政府,称其突击搜查违法行为。

保加利亚 国际 活动

    币圈相关新闻
本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
皮卡丘 2021-2024© YangKaTie.Com All