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币安协助美国缉毒署破获贩毒团伙洗钱数百万美元的罪证

浏览:259|时间:2022-12-27 14:48:01
12月27日,美国缉毒局(DEA)一项调查显示,一个在美国、墨西哥、欧洲和澳大利亚活动的贩毒团伙通过硬币安洗钱数百万美元。 该调查始于 2020 年,多名 DEA 线人使用加密论坛 localbitcoins.com 与想要兑换现金的用户互动。卧底特工去年逮捕了墨西哥公民 Echavarria,嫌疑人承认了毒品交易和洗钱的指控。随后 DEA 在币安的帮助下跟踪 Echavarria 卧底特工 75 笔加密货币交易信息涉及 470 一万美元,并查询一些相关账户。 据报道,今年早些时候,币安 DEA 合作,查封 100 许多与墨西哥涉嫌毒品洗钱活动有关的账户。币安高级调查主管 Matthew Price 表示,Echavarria 案件表明,区块链交易的透明度是犯罪分子的重要用例。(福布斯)

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