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「金色财经」美国检察官正调查SBF等人是否将数亿美元资金转移至巴哈马

浏览:249|时间:2022-12-10 11:04:01
「金色财经」12月10日,消息人士透露,美国检察官正在调查FTX创始人SBF和其他参与FTX破产人员的潜在欺诈案件。目前,检察官正在仔细审查FTX11月11日在特拉华州申请破产时,数亿美元是否被转移到巴哈马。消息人士称,美国司法部官员已经开始对待它FTX如何处理客户的现金和资产进行全面调查,本周会见了法院任命的监督员,讨论他们计划收集的材料,并进行了深入的研究FTX是否通过非法转移资金AlamedaResearch。据此前报道,美国曼哈顿联邦检察官正在调查此事FTX创始人SamBankman-Fried(SBF)是否操纵了UST和LUNA市场使他控制的实体(包括FTX和AlamedaResearch)受益。消息人士透露,调查仍处于早期阶段,目前尚不清楚检察官是否已确定SBF任何不当行为,或者他们什么时候开始关注UST和LUNA的交易。

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