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「ForesightNews」美检察官指控 21 名美国公民涉嫌参与跨国犯罪集团的加密货币洗钱案

浏览:278|时间:2022-12-01 07:48:12
「ForesightNews」ForesightNews据报道,德克萨斯州联邦检察官对21名美国公民提出刑事指控,称涉嫌帮助各种跨国犯罪集团使用加密货币洗钱,检察官表示,21人在国际欺诈和犯罪行动中发挥了关键作用,作为国内洗钱者的外国同谋,至少有四人认罪。这项为期多年的调查被称为「加密信使行动」(DubbedOperationCryptoRunner),由司法部、法部、美国特勤局和邮政检查局东德克萨斯分局进行。截至目前,该行动已破获3亿多美元的年度洗钱交易,并没收了数百万美元的现金和加密货币,并确定了数千名受害者。

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