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「金色财经」美司法部指控5名俄罗斯国民利用加密货币参与逃避制裁和洗钱计划

浏览:280|时间:2022-10-20 03:03:11
「金色财经」据美国司法部公告,五名俄罗斯国民清理了价值数百万美元的加密货币,作为走私军事技术和石油计划的一部分。YuryOrekhov、ArtemUss、SvetlanaKuzurgasheva(LanaNeumann),TimofeyTelegin和SergeyTulyakov被指控试图逃避对委内瑞拉石油制造商的制裁,并在美国获得F-22空中优势战斗机技术。被告使用空壳公司和加密货币来清理参与该计划的资金。3月,美国司法部宣布成立KleptoCapture,该团队将专注于对寡头实施经济制裁,以应对俄罗斯的入侵。该实体表示,加密跟踪将是该组织的重点。

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