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港媒:香港半数加密货币找换店无须实名,“12万元或以上港币现金购买需登记个资”

浏览:363|时间:2025-02-14 09:30:12

据金色财经报道,据香港媒体文汇报透露,香港半数的加密货币兑换店无需进行实名登记。记者日前走访了香港的十几间加密货币兑换店(OTC),发现泰达币在各种加密货币中最受欢迎。目前,香港对 OTC 缺乏监管,大约一半的兑换点允许在无需实名登记的情况下,将现金兑换为加密货币,资金追踪路线就此中断,执法部门无法再追查资金去向。这些兑换店目前也无需向执法部门提交交易报告。

一家参与 KYC 认证的店铺职员表示,只有当以 12 万港币或以上的现金购买加密货币时,才需要登记个人资料并拍摄客户照片留存。“我们公司不想卷入任何非法交易中。如果不进行 KYC 认证,万一有人在楼下抢完钱就上来购买加密货币,我们就可能会被牵涉其中。”

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