国际加密货币一供应商因串谋洗钱被美国司法部判处监禁121个月

根据美国司法部的公告，美国地方法官 Gregory Van Tatenhove 判处印度国民 Anurag Pramod Murarka 121 个月监禁，罪名是串谋洗钱。Murarka 年仅 30 岁，是一家以“elonmuskwhm”和“la2nyc”两个绰号运营的国际虚拟货币供应商。

根据最新公布的法庭文件，自 2021 年 4 月起，直至 2023 年 9 月 29 日，Murarka 经营着一家国际洗钱业务。Murarka 经常在暗网市场上通过网络宣传他的服务，将其称为洗钱服务。随后，客户会通过加密信息与他联系，并回应这些广告，同时协商汇率。确定汇率后，身处印度的 Murarka 会指示其客户将加密货币发送至某些加密货币地址。之后，Murarka 通过一项复杂且预先安排好的印度哈瓦拉操作，安排将现金交付给他位于美国的员工。Murarka 遍布美国和海外的员工网络会从 Murarka 的哈瓦拉关系中收集现金，然后以各种方式打包现金，包括夹在书页之间和密封在多个信封中，再将现金邮寄给客户。

Murarka 收取服务费，并将其中一部分用于贿赂员工和同谋。Murarka 深知他的许多客户都涉及犯罪活动，特别是计算机黑客和贩毒，因此他清楚他的业务通过协助掩盖非法活动的来源，为犯罪活动提供了便利。Murarka 和他的同谋洗钱总额超过 2000 万美元。