根据火币 HTX 的报道，随着比特币价格创下历史新高，FBI（联邦调查局）巴尔的摩分局特工 David Paniwozik 发现越来越多的不法分子企图利用加密货币骗局谋取私利。“他们想参与其中并从中获利，这似乎是一种快速且简单的方式，”Paniwozik 表示。一个主要问题在于投资者对这项技术的了解程度仍然有限，这使他们更容易成为诈骗的目标。
Paniwozik 警告称：“无论你试图转移 1 美元、数亿美元还是数十亿美元，都没有上限。你可以在几秒钟内将其从美国控制的钱包无缝转移到海外控制的钱包。诈骗者建立了自己的加密货币交易所，让你相信你的投资会呈指数级增长，或者他们声称你必须支付加密货币才能‘解锁’获得高额回报的工作。”
印度芒格洛尔的一名居民因通过名为“MaxCryptotrading”的加密庞氏骗局诈骗50多人而被捕。该骗局通过一款Android应用程序进行，承诺在150天内获得高额回报，并提供2%的推荐佣金。该计划在消失前已累积了约...
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Luna和TerraUSD：这些加密货币在2022年5月遭受了600亿美元的损失，导致创始人DoKwon于2023年3月被捕。QuadrigaCX：创始人杰拉德·科顿(GeraldCotten)于2018年去世，导致21...