根据金色财经的报道，据 DL News 披露，美国证券交易委员会（SEC）对 Touzi Capital 及其首席执行官 Eng Taing 提起诉讼，缘由是该机构涉嫌进行了一项涉及 1.15 亿美元的未注册证券发行诈骗案。根据诉状内容，在 2021 年至 2023 年初期间，被告通过虚假宣传加密货币挖矿和债务重组业务，总共募集了约 1.18 亿美元的资金，其中包括 9500 万美元的加密挖矿项目和 2300 万美元的债务重组项目，涉及全美超过 1500 名投资者。
SEC 强调，Taing 将项目虚假宣传为“稳定且可预测”的高收益储蓄账户投资，而实际上这些投资“具有高度投机性且缺乏流动性”。SEC 还指控被告挪用投资者资金用于个人目的，并且在业务开始崩溃后仍继续招揽投资者。在 2024 财政年度，SEC 共采取了 583 次执法行动，成功获得了创纪录的 82 亿美元的财务补偿。
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