根据 ChainCatcher 的消息,菲律宾前市长 Alice Guo 与已破产的 Atom Asset Exchange(AAX)存在关联。该交易所于 2022 年涉嫌洗钱并盗取了客户的加密资产。
香港警方表示,Su Weiyi 是 AAX 的“幕后黑手”,该交易所曾拥有超过 200 万用户,现已倒闭。他被指控卷走了至少 215 万美元的客户加密货币。然而,一份请愿书声称,实际数字至少为 3000 万美元。
Su Weiyi 与其他合伙人共同拥有其他公司,而这些合伙人又与已被定罪的重罪犯 Alice Guo 和 Huang Zhiyang(Baofu 合伙人)有关。
Guo 面临着 87 项洗钱指控,以及经营非法赌博集团和贩卖人口的指控。若罪名成立,她和她的同伙可能面临最长达 1218 年的监禁。Guo 则否认了所有指控。