元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

菲律宾前市长与倒闭交易所AAX关联,涉洗钱和盗取加密资产

浏览:18645|时间:2024-10-15 16:44:11

根据 ChainCatcher 的消息,菲律宾前市长 Alice Guo 与已破产的 Atom Asset Exchange(AAX)存在关联。该交易所于 2022 年涉嫌洗钱并盗取了客户的加密资产。

香港警方表示,Su Weiyi 是 AAX 的“幕后黑手”,该交易所曾拥有超过 200 万用户,现已倒闭。他被指控卷走了至少 215 万美元的客户加密货币。然而,一份请愿书声称,实际数字至少为 3000 万美元。

Su Weiyi 与其他合伙人共同拥有其他公司,而这些合伙人又与已被定罪的重罪犯 Alice Guo 和 Huang Zhiyang(Baofu 合伙人)有关。

Guo 面临着 87 项洗钱指控,以及经营非法赌博集团和贩卖人口的指控。若罪名成立,她和她的同伙可能面临最长达 1218 年的监禁。Guo 则否认了所有指控。

aax

本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
皮卡丘 2021-2024© YangKaTie.Com All