元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

「金色财经」英国强制加密交易所报告涉嫌违反制裁的行为

浏览:278|时间:2022-09-05 04:53:36
「金色财经」据金融报道,由于担心比特币和其他加密资产被用来避免对俄罗斯入侵乌克兰的限制,加密货币交易所必须按照新规则向英国当局报告涉嫌违反制裁的行为。官方指南于8月30日更新,明确将加密资产包括在对个人或公司实施制裁时必须冻结的资产中。除比特币外,以太坊和USDT除数字货币外,加密资产还可以包括其他名义上有价值的数字资产,例如NFT。财政部财政制裁实施办公室制定的规定,意味着加密货币交易所未向指定接受制裁的客户报告,构成刑事犯罪。根据规定,如果加密货币交易所怀疑其客户之一受到制裁或违反制裁规定,必须立即采取行动,对房地产经纪人、会计师、律师、珠宝商等专业人士给予类似义务。

交易 交易所 加密 加密交易所 报告

  • 中国加密交易所币圈十大交易平台app排名

    中国加密交易所币圈十大交易平台app排名

    2022-02-18 18:11:10

    币圈交易平台app排名依次是火币网、币安网、OKEX、中币和MXC国际站。1、币安币安对圈内人来说已经丝毫不陌生了,进入2018年以来,先是创始人赵长鹏登上福布斯封面,紧接着投票上币的事引起一波争议,随后就是轰动全球的“...

  • 加密交易所的储备证明,交易者该注意什么?

    加密交易所的储备证明,交易者该注意什么?

    2022-11-24 09:40:44

    Santiment 的数据显示,交易员现在对交易所的储备证明很感兴趣。Crypto.com 的 CEO 宣布 4 亿美元被转移到了错误的地址。CRO 的价格在过去 24 小时内下跌了 8.92%。区块链分析公司 Sant...

  • 比特币暴跌行情下加密交易所的风险挑战和应对策略

    比特币暴跌行情下加密交易所的风险挑战和应对策略

    2021-06-10 14:46:56

    2021年4月,依靠Coinbase发售车风,BTC站在历史时间高些,可以说「四月蔷薇花靠短墙」。但在接着的五月份,大家却沒有如愿以偿见到「石榴红骄阳似火」,伴随着一系列管控对策颁布,BTC反倒遭受重挫。 ...

  • 韩国加密交易所或将在被迫关闭后对该国政府提起诉讼

    韩国加密交易所或将在被迫关闭后对该国政府提起诉讼

    2021-06-29 16:51:13

    据北朝鲜日报信息内容,倘若韩数字货币交易市场没法在9月的监管截止日期前开展审核并不得已关闭,则提前准备对政府机构提及提起诉讼或向宪法法院明确指出挑战。数字货币交易市场新政策出台将于9月24日慢慢推行。 ...

    币圈相关新闻
本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
皮卡丘 2021-2024© YangKaTie.Com All