据金色财经报道，2023 年 8 月 29 日，安徽省五河县公安局通过精准研判和迅速行动，成功捣毁了一个利用虚拟货币交易平台作为掩护，从事跑分洗钱犯罪活动的团伙，3 名嫌疑人最终落入法网。
该跑分团伙利用公众对虚拟货币投资的模糊认识，借助虚拟货币交易平台作伪装，表面上进行着貌似合规的投资炒作，实际上却在从事非法的跑分洗钱活动。该团伙涉案金额高达数千万元，对金融秩序和社会安全构成了巨大威胁。
跑分团伙通过操纵高度隐蔽的跑分软件，利用银行账户或第三方支付平台，采用虚构交易、分散转移等手段，将非法所得资金“洗白”，使其看似为合法收入。
目前，3 名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施。
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