2024 年 8 月，韩国警方逮捕了一名 40 多岁的男子，该男子涉嫌策划了一起重大加密货币诈骗案，涉案金额高达 160 亿韩元（约合 1200 万美元），涉及 158 名投资者。
据调查，该诈骗活动从 2021 年 11 月开始，一直持续到 2022 年 6 月。嫌疑人以虚假的加密货币挖矿业务为诱饵，向投资者承诺每月 18%的回报率。受害者的个人损失从 120 万韩元到 2.5 亿韩元不等。嫌疑人在 2023 年 9 月未出席预审听证会后，通过花费约 2100 万韩元进行眼部、鼻部和面部轮廓整形手术，并戴假发改变外貌，成功逃避追捕长达 10 个月。最终，警方通过监控录像、电话记录和互联网搜索历史等线索，成功将其缉拿归案。
因涉嫌违犯支付服务项目法案的数字货币平台交易币安（Binance）表明，它会终止在新加坡给予一部分商品买卖。但是，这一举动关键涉及到Binance.com，并不危害币安的新加坡企业Binance....
一是层次，企业只能采用直销模式-直销商-消费者由三个身份和两个层次组成，即企业和消费者之间只能有一代直销商；二是收入计算的依据。直销商的收入只能从销售产品的收入中计算；第三，工资比例。直销商的报酬不得超过直销商直接向消费...
一是层次，企业只能采用直销模式-直销商-消费者由三个身份和两个层次组成，即企业和消费者之间只能有一代直销商；二是收入计算的依据。直销商的收入只能从销售产品的收入中计算；第三，工资比例。直销商的报酬不得超过直销商直接向消费...
近日，江苏省互联网金融协会根据金字塔销售的新特点，制定了《互联网金字塔销售识别指南（2017版）》（以下简称《指南》），具体指出了数字货币金字塔销售和微信两个新骗局金字塔销售。主办方控制数字货币和市场自比特币诞生以来，比...