根据 TRM Labs 的最新报告，由于 KYC（了解你的客户）和 AML（反洗钱）协议相对较弱，加密自动取款机（ATM）更容易遭受欺诈和洗钱的侵害。自 2019 年以来，截至目前，这些加密 ATM 已处理的非法资金至少达到 1.6 亿美元。仅在 2023 年，加密货币 ATM 的非法交易比例就占到其总交易量的 1.2%，而整个加密生态系统的非法交易比例仅为 0.63%。
报告还显示，2023 年超过 3000 万美元的非法资金与已知的诈骗地址有关，这进一步强调了加密 ATM 在推动欺诈计划方面所起的作用。
这一发现正值全球监管机构加强对现金转加密货币领域的审查之际。在德国，当局最近查获了 13 台未经许可的比特币 ATM，并没收了近 25 万欧元现金，这凸显了当局为遏制与这些机器相关的非法活动而持续做出的努力。
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