8 月 30 日,据《环球时报》报道,本月,天津张女士遭遇网络诈骗,涉案金额高达 26 万余元,该笔款项被人在赣州兴国取现。接到相关线索后,兴国警方迅速行动,成功抓获 8 名犯罪嫌疑人,捣毁了一个虚拟货币洗钱“水房”窝点,并扣押涉案资金 20 万元。
经查,8 月 5 日,嫌疑人李某源(兴国县人)接到贷款诈骗洗钱团伙的电话,询问其是否需要贷款。随后,诈骗洗钱团伙以李某源账户流水不足为由,要求其提供银行账户进行洗钱,并让李某源向银行预约大额取现。待天津张女士的被诈骗资金转入李某源账户后,立即让其在兴国取现。为了避免银行工作人员对大额取现产生怀疑和拦截,李某源按照诈骗洗钱团伙的指示,谎称该资金用于装修和发放工人工资。
8 月 11 日 13 时许,李某源在明知该资金涉及网络违法犯罪的情况下,仍在兴国某银行将天津张女士被诈骗的 26 万余元取出。与此同时,境外诈骗团伙通过蝙蝠聊天工具,安排境内洗钱团伙成员朱某哲、樊某辉、李某福驾车从河南禹州前往兴国县进行交接。在李某源取现过程中,团伙成员尾随进入银行,以防出现意外情况,同时在银行两头进行远距离监视,防止李某源取现后独吞资金逃跑。
洗钱团伙拿到李某源取现的全部现金后,当晚疾驰返回河南禹州,将涉案资金交给了虚拟货币洗钱“水房”嫌疑人侯某鹏。侯某鹏根据境外诈骗窝点嫌疑人的指示,将诈骗得来的 26 万余元现金在线下兑换成虚拟货币 U,再转至指定的虚拟货币地址,最终实现了涉案资金的洗钱漂白。
8 月 12 日,嫌疑人李某源在银行处理其涉案账户时被民警现场抓获。办案民警克服重重困难,经过大量工作,陆续将嫌疑人朱某哲、樊某辉、李某福抓获。8 月 20 日晚,警方成功捣毁一个虚拟货币洗钱“水房”窝点,抓获嫌疑人侯某朋等四人,并扣押涉案资金 20 万元。
揭示虚拟货币平台的赚钱套路:提高货币价格,卖方逃跑每位记者 向江林 实习记者 潘婷 每位编辑 姚祥云上线不到一个月,86bex提现通道关闭;运营不到一周就宣布破产……数字货币交易平台继续爆发,但为此FCoin代表平台币依...
12月4日中午,虚拟货币再度集体“闪崩”。比特币下午暴跌 1 万美元,24 小时跌幅超过 20%。据《证券时报》最新数据显示,过去24小时内,共有41.7万人平仓,全网数字货币合约平仓量已达2< @5.84 亿美元...
一、什么是虚拟货币?什么是虚拟货币“挖矿”?虚拟货币以数字形式存在于网络世界中。它不是真正意义上的货币,没有法律补偿、强制等货币属性,也没有与货币相同的法律地位。它不能也不应该被用作市场上的货币。虚拟货币的流通、使用、投...
在虚拟货币交易市场上,经常陷入币圈(Coin Circle)世界的交易员通过长期的交易经验积累了自己的交易技能,从而降低了犯错误的成本。接下来,财富论坛将向您展示六种虚拟货币交易技能。我希望你能在区块链交易所的交易过程中...