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香港警方侦破三涉虚拟货币洗钱集团 涉案金额超 3 亿港元拘 27 人

浏览:393|时间:2024-08-29 09:12:13

据金色财经报道,香港执法部门此前根据线索和分析,于本月开展了代号为“微歌”“黑脑”和“幽侠”的反洗钱行动,捣毁了 3 个洗钱集团,并拘捕了 27 人(年龄在 19 至 55 岁之间)。调查警员表示,今年 3 月,香港执法部门接到新加坡当局的调查请求,称当地发生的 30 多起诈骗案中,约有 3000 万元的诈骗款经多次转账后流入香港的傀儡账户。调查警员指出,某集团为逃避侦查,利用大量账户转账,并多次以现金取款,前往本地虚拟资产交易平台购买虚拟货币。香港警方还披露,今年上半年,执法部门因洗钱相关罪行拘捕了 5693 人,数字较去年同期上升 4 成;其中 4465 人为傀儡账户持有人,占被捕人数的 78%。

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