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精选美SEC指控两兄弟经营6000万美元加密货币庞氏骗

浏览:842|时间:2024-08-27 10:16:17

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据金色财经报道,美国证券交易委员会(SEC)指控一对兄弟涉嫌经营一项价值 6000 万美元的加密庞氏骗局,其中包括一个并不存在的加密交易机器人。

在 8 月 26 日提交给亚特兰大佐治亚州北区美国地方法院的起诉书,SEC 指出,Jonathan Adam 和他的兄弟 Tanner Adam 欺骗了 80 多名投资者,声称该机器人每月可为投资者带来 13.5%的回报。

SEC 表示,从 2023 年 1 月至 2024 年 6 月期间,兄弟俩向投资者声称,他们的机器人在加密平台上发现了套利交易机会,能够同时买卖资产,以利用不同市场价格的细微差异。投资者的资金承诺将进入一个借贷池,为闪电贷和交易提供资金,同时在同一区块链交易中借入和返还资产。

SEC 亚特兰大地区办事处执法副主任 Justin Jeffries 表示,该交易计划完全是欺诈性的,并且这个机器人并不存在。他指控两人滥用了从筹集到的 6150 万美元中的 5390 万美元。投资者获得了部分回报,但大部分被两人挥霍,包括购买汽车和卡车,以及建造一套价值 3000 万美元的公寓。

SEC 已冻结了两人旗下 GCZ Global,LLC 和 Triten Financial Group LLC 的紧急资产。(Cointelegraph)

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