据 ChainCatcher 报道,英国国家犯罪局(NCA)最新报告指出,每年与英国相关的非法加密货币交易金额高达 51 亿美元。加密货币犯罪活动日益频繁,尤其是洗钱活动显著增加,预计这一趋势将持续下去。
NCA 表示,加密货币在洗钱、暗网交易和勒索等犯罪活动中仍扮演着重要角色,同时其合法应用也为犯罪提供了可乘之机。每年涉及 17 亿至 51 亿美元的非法加密交易与英国有关,其中“相当一部分”与海外腐败精英有关。2023 年,NCA 成立了专门的加密货币部门,并于 2024 年 4 月获得了更大的扣押权力,包括在无需逮捕嫌疑人的情况下扣押加密资产。该报告还介绍了 NCA 在打击 LockBit 网络犯罪团伙方面的作用,该团伙从全球 2000 多名受害者那里获取了超过 1.2 亿美元的赎金。
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