香港海关日前成功捣破一个清洗黑钱集团，共拘捕 4 人，怀疑他们利用多家空壳公司，接收大量海外跨境汇款，并通过虚拟货币交易清洗了 15 亿港元的黑钱。目前，这 4 人已获准保释候查，其多个银行户口内的约 220 万港元资产已被冻结。
海关有组织罪案调查科调查主任潘业勤表示，被捕的 4 人分别来自一个 3 人家庭和 1 名本地男子，其中家庭中的一对亚裔父子是该集团的主脑。调查显示，他们在 2020 年至 2022 年间，从海外接收了大量不明来源的资金，其中部分资金涉及境外犯罪活动。随后，这两人在香港成立了多家空壳公司，将两年内获得的大笔款项转账到 7 家银行的 30 多个账户中，其中单次最大转账金额达到 2300 万港元。
潘业勤指出，该集团随后将进行拆分交易，将小额资金互相转账到 180 个第三方账户，并以每月 7 万港元的酬劳，雇佣另一名 31 岁的本地男子，通过虚拟货币的方式处理了 3 亿港元的黑钱。
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