据金色财经报道,Coinbase 旗下的英国子公司 CB Payments Limited(CBPL)因反洗钱控制措施不力,被英国金融行为监管局处以 450 万美元罚款。CBPL 是一家受监管的电子货币机构(EMI),作为英国客户在 Coinbase 集团实体之间交易加密资产的门户。2020 年末,在英国金融行为监管局发出警告后,该公司同意加强反洗钱控制措施,并停止接受英国的高风险客户。然而,该金融监管机构表示,此后两年间,CBPL 向大约 13000 名“高风险”客户提供了电子货币服务,并从其中 31%的客户那里获得了约 2490 万美元。据悉,这是英国金融行为监管局首次依据 2011 年《电子货币条例》对加密货币相关企业采取执法行动。该条例通常旨在对从事数字支付服务业务的小型企业进行规范。
就背景而言,在最近的一次听证会上,美国证券交易委员会试图驳回Coinbase对GaryGensler的传票,法官KatherinePolkFailla对Coinbase的努力表示失望。Coinbase的律师辩称,美国证券...
Coinbase 战胜 SEC:重大法律胜利揭露加密货币秘密!Coinbase 以惊人的胜利在与 SEC 的持续法律斗争中取得了重大胜利。9 月 5 日,一名联邦法官裁定加密货币交易所胜诉,允许其法律团队访问某些 SEC...
DistrictCourtfortheSouthernDistrictofNewYorkdismissedmostofCoinbase’smotions,holdingthatCoinbaseactedasanunreg...
Originaltitle:CoinbaseLosesMostofMotiontoDismissSECLawsuitOriginalauthor:NikhileshDeOriginalsource:coindeskCom...