元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

Coinbase UK subsidiary fined 4.5m for inadequate anti-money laundering controls

浏览:49|时间:2024-07-26 01:53:16

据金色财经报道,Coinbase 旗下的英国子公司 CB Payments Limited(CBPL)因反洗钱控制措施不力,被英国金融行为监管局处以 450 万美元罚款。CBPL 是一家受监管的电子货币机构(EMI),作为英国客户在 Coinbase 集团实体之间交易加密资产的门户。2020 年末,在英国金融行为监管局发出警告后,该公司同意加强反洗钱控制措施,并停止接受英国的高风险客户。然而,该金融监管机构表示,此后两年间,CBPL 向大约 13000 名“高风险”客户提供了电子货币服务,并从其中 31%的客户那里获得了约 2490 万美元。据悉,这是英国金融行为监管局首次依据 2011 年《电子货币条例》对加密货币相关企业采取执法行动。该条例通常旨在对从事数字支付服务业务的小型企业进行规范。

coinbase FOR M

    币圈相关新闻
本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )