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椭圆报告:柬埔寨加密市场 Huione Guarantee 涉嫌洗钱等犯罪活动

浏览:35|时间:2024-07-10 15:19:09

根据消息来源,区块链分析公司 Elliptic 于周三发布报告称,柬埔寨市场上的 HuioneGuarantee 涉嫌洗钱及其他犯罪活动。

自 2021 年成立以来,Huione 及其相关商家的加密钱包已接收至少 11 亿美元的资金,主要通过 Tether(USDT)进行交易。Elliptic 指出,Huione 高管与柬埔寨总理洪玛奈存在关联,并表示该平台对洗钱、“性剥削”等犯罪活动视若无睹。Elliptic 已识别并标记了数百个由 Huione 控制的加密货币地址,以协助阻止进一步的洗钱活动。

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