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「金色财经」迈阿密三人被指控诈骗银行和加密货币交易所,金额超400万美元

浏览:283|时间:2022-08-24 03:11:11
「金色财经」美国司法部金融报道(DOJ)据说迈阿密的一个团伙参与了一个与加密货币有关的骗局,净收入超过400万美元。司法部周二逮捕EstebanCabreraDaCorte、LuisHernandezGonzalez和AsdrubalRamirezMeza,指控该团伙于2020年在一家加密货币交易所购买价值数百万美元的加密货币。购买的资金来自银行转账;购买加密货币后,这些人与银行就交易提出异议,骗取银行撤销转账,并将资金存入犯罪团伙控制的账户。(CoinDesk)

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