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「金色财经」BitConnect联合创始人在印被通缉,将面临大型诈骗调查

浏览:278|时间:2022-08-22 12:21:06
「金色财经」据印度当地8月22日消息IndianExpress报道,印度警方已对BitConnect联合创始人SatishKumbhani调查目前正在被印度国家通缉。早在2016年,Kumbhani创立了BitConnect该协议一直运行到2018年,然后庞氏骗局破产。据美国当局称,该平台从被误导的投资者那里骗取了24亿美元。今年2月,Kumbhani司法部以电汇欺诈、共谋操纵商品价格和国际洗钱罪起诉。若全部罪名成立,他将面临最高70年的监禁。自从他被美国证券交易委员会委员以来,他就被美国证券交易委员会委员会委员会(SEC)起诉以来,美国当局一直找不到他,并指出他最后一个已知的位置是在他的祖国印度。此前,美国证券交易委员会与BitConnect一些美国发起人达成和解。(Coingeek)

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