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「金色财经」跨境洗黑钱集团清洗8800万港元8人被捕

浏览:78|时间:2024-05-14 17:24:04
「金色财经」据金融报道,香港警方商业犯罪调查科于2023年11月锁定了一个跨境洗钱集团。调查发现,该集团于2023年9月至2024年3月通过电话诈骗、裸聊诈骗、投资诈骗、求职诈骗等不同类型的诈骗案,吸引内地人到香港开设傀儡银行户口,诈骗受害人。根据骗子的指示,受害人将骗取的钱存入犯罪集团控制的傀儡户口。之后,集团将以现金方式从傀儡户口中提取骗取的钱,并前往加密货币场外交易所(OTC)购买加密货币,同时在海外加密货币平台上以虚假身份开立户口,存入欺诈购买的加密货币,然后转移到多个加密货币钱包,以清理犯罪。警方还指出,该集团利用72个当地银行傀儡账户清理了8800多万港元的犯罪收入,其中670万港元与48起诈骗案有关。到昨天,警方在香港逮捕了7名男子和1名女子,年龄在26岁到51岁之间,涉嫌谋杀洗钱。他们报告说,救生员、摄影师、电话程序员、销售人员和失业人员,其中6人是骨干成员,2人是傀儡户口持有人。

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