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「金色财经」Digitex期货交易所前CEO承认违反银行保密法

浏览:80|时间:2024-05-08 06:54:03
「金色财经」据金融报道,Digitex期货交易所创始人兼前首席执行官Adamtodd在联邦法院认罪,因为他未能在该公司建立反洗钱计划。佛罗里达州南区检察官办公室在5月7日的一份声明中表示,Todd承认“故意导致”Digitex违反了《银行保密法》。2月,当局起诉了前首席执行官。根据起诉书,Todd在2018年至2022年为美国客户运营未注册期货平台,未能实施和维护AML,了解您的客户(KYC)计划。

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