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「金色财经」韩国监管机构计划阻止不合格虚拟资产交易所进入韩元市场

浏览:134|时间:2024-02-12 14:48:04
「金色财经」据金融报道,韩国金融服务委员会下属的金融情报机构(FIU)公布2024年工作计划,防止不合格虚拟资产交易所进入韩元市场,加强报告筛选和反洗钱(AML)检查。由于今年下半年将有大量虚拟资产交易所续订申报,FIU将在上半年进行初步审查,综合考虑洗钱风险、市场运营能力、用户保护等方面,并在下半年彻底清理,驱逐不合格的虚拟资产业务运营商。为了防止不合格的虚拟资产业务运营商进入市场,FIU还在上半年修订了《特定金融信息法》,以加强业务报告要求。它还计划将报告审查范围从运营商和高级管理人员扩大到主要股东,扩大法律范围,将有违法历史的人排除在审查要求之外,并增加社会信用要求,如债务违约。

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