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「金色财经」BTC-e幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控

浏览:110|时间:2024-02-02 05:18:03
「金色财经」美国司法部金融报道(DOJ)公告称,数字货币交易所BTC-e幕后参与者Aliaksandrklimenka已被捕,并面临洗钱和经营无证货币服务业务的指控。起诉书称,Klimenka涉嫌与Alexandervinik等人一起控制BTC-e,Klimenka还控制着技术服务公司Soft-FX和金融公司FXOpen。从2011年到2017年,价值超过40亿美元的犯罪活动收入被清理干净,包括勒索软件欺诈、身份盗窃计划和毒品分销团伙。从2011年到2017年,价值超过40亿美元的犯罪活动收入被清理干净,包括勒索软件欺诈、身份盗窃计划和毒品分销团伙。如果所有罪行都成立,Klimenka将面临25年的监禁。

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