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「金色财经」美国特勤局破获一起涉及加密投资诈骗案,涉案金额高达9000万美元

浏览:203|时间:2023-12-15 11:18:25
「金色财经」据金融报道,美国特勤局破获了一起涉及加密货币投资的诈骗案,涉及9000万美元。据报道,受害者包括一名71岁的加州华裔男子和一名马萨诸塞州剑桥居民,他们分别被骗走了270万美元和47万美元的终身积蓄和加密货币。调查显示,这两名受害者的资金都转入了姓王的亚裔男子名下的加密账户。此外,王姓男子名下的加密账户还收到了9000多万美元,其中至少910万美元来自一个与东南亚“杀猪板”骗局有关的加密钱包。美国特勤局特工表示,这个账户显然是由犯罪组织控制的,用于洗钱活动。据了解,王姓男子曾是泰国亚洲经济交流贸易协会副会长,与泰国执法人员和政治精英关系密切。然而,该协会回应说,王姓男子的个人业务与该协会无关,他几个月前因未支付会费和其他个人原因离开了该协会。泰国警方尚未就此事发表评论。

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