元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

「金色财经」加密交易所Bitzlato联创将对7亿美元洗钱指控认罪

浏览:87|时间:2023-12-07 06:03:05
「金色财经」据路透社报道,在香港注册的虚拟货币交易所Bitzlato的大股东兼联合创始人AnatolyLegodymov将承认7亿美元的洗钱罪。Legkodymov于1月在迈阿密被捕,并被指控转移非法资金。联邦检察官表示,Legkodymov将Bitzlato作为未经许可的货币兑换业务,并与Hydramarket交换了7亿美元的加密货币。Hydramarket是毒品、被盗金融信息和洗钱服务的市场。根据起诉书,Bitzlato还收到了超过1500万美元的勒索软件收入,Legkodymov和他的团队知道该交易所被罪犯使用。

金色财经 外汇洗钱 反洗钱 加密货币

    币圈相关新闻
本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )