马里兰州联邦法官订购较早的保释后,周一著名的最高法院律师托马斯·戈德斯坦(Thomas Goldstein)的重新支出。
戈德斯坦(Goldstein)面临着一个犯罪逃税案件,即“从国税局掩盖了数百万美元的加密货币交易”,他参与了“不当行为”,该案件跨越了“超过五十年”的“不当行为”,案例文件阅读。
联邦检察官随后声称,鉴于他与“富人”的联系,他表现出“紧急飞行风险”。检察官敦促美国政府法官蒂莫西·沙利文(Timothy Sullivan)撤销戈德斯坦的保释,理由是违反了审前释放条款。
赢,失去一些
检察官声称,戈德斯坦没有透露他控制了两个“未传播”的加密钱包,一个在国外,另一个位于美国
据称,戈德斯坦在2021年进行了“大约200笔交易”,当时的总交易量超过800万美元,起诉书阅读。
检察官说,接下来显示了他在2020年转移了80亿美元未公开的交易的150万美元的明显增长。
法院申请还详细介绍了戈德斯坦在得知联邦调查后不久,通过提供加密货币来试图通过提供加密货币来影响潜在的证人。
检察官说,据称,戈德斯坦“向案件中的潜在证人提供了有价值的事情,包括加密货币”,据报道,他对戈德斯坦的律师事务所财政有了详细的了解。
戈德斯坦(Goldstein)以成为Scotusblog的共同创始人而闻名,Scotusblog是一个受欢迎的博客,涵盖了最高法院,他在其中撰写了有关决策和请愿书的分析和摘要。
戈德斯坦从拥有杰出的法律职业开始,后来卷入了巨大的赌博债务,后来导致了22项起诉书据称他“未能报告数百万美元的扑克奖金”,并错误地省略了“超过1400万美元的债务”来获得贷款。
在辩称40多个最高法院案件之后,戈德斯坦于2023年离开了法律实践。
“请问什么加密货币?”
最新保证,马里兰州联邦检察官周一发布,称戈德斯坦获得了超过800万美元的加密货币,并在过去五天内收到了价值超过600万美元的加密货币。
检察官说,这些加密转移表明,戈德斯坦“正在准备离岸他的资产并逃离”。
加密交易的详细信息表明,大约7360万美元的USDC和USDT Stablecoins通过以太坊的ERC-20标准发送了“ 935b”的钱包,而收到的总金额约为7560万美元。
到1月16日早些时候发布起诉时,钱包已经空了。
法庭文件显示,在2023年与某些“固定器”的对话中,戈德斯坦(Goldstein)安排了交易及其加密货币结构。
固定人告诉戈德斯坦:“在迪拜和用硬币付款的客户。我准备好钱包里的硬币。”
戈德斯坦(Goldstein)明确地回应:“请问这是什么加密货币?”
“ USDC或USDT,这是在ETH协议上吗?”戈德斯坦敦着,悬挂了巡回演出。
四个多小时后,固定器在鸡蛋方案Corrrct上进行了“ ETH”的回应。
该案的检察官引用了与固定人的对话,这是戈德斯坦涉嫌使用加密货币掩盖其交易的证据。检察官声称,这些交易“记录在钱包的公共分类帐中”。
检察官在逮捕令中写道,戈德斯坦“隐藏了这个钱包的存在”和法院。
戈德斯坦在周一的保释听证会上对沙利文法官说:“这些不是我的帐户。” “我没有从事这些转移。”
戈德斯坦(Goldstein)代表的听证会定于2月12日举行,另一场听证会因其释放条件而进行。
编辑Stacy Elliott.
