俄语团体主导与加密货币相关的网络犯罪

俄语团体主导与加密货币相关的网络犯罪

根据一份新报告，讲俄语的威胁行为者已成为国际加密货币犯罪中的“无处不在的力量”。

根据 TRM Labs 的最新报告，来自前苏联的俄语威胁行为者是各种与加密货币相关的网络犯罪的主要推动者，包括勒索软件、非法加密货币交易所和暗网市场。

事实上，2023 年，讲俄语的勒索软件团体还被发现至少占所有勒索软件收入的 69%，总额超过 5 亿美元。

俄语威胁行为者占主导地位

著名加密货币研究公司 TRM Labs 在其最新报告中透露，今年最大的两家运营商 Lockbit 和 ALPHV/Black Cat（均为俄语）从他们的攻击中获得了至少 3.2 亿美元的总收入。

俄语暗网市场 (DNM) 占全球所有暗网毒品销售的 95%。 这些 DNM 是促进非法毒品全球贸易的多供应商平台。 作为一种成熟的跨国有组织犯罪形式，DNM 集成了匿名网络、加密技术和加密技术。

TRM Labs 表示，前三大俄语 DNM 在 2023 年处理了 14 亿美元的加密货币，比 2022 年增长了约 33%。相比之下，整个西方 DNM 生态系统在 2023 年管理的加密货币不到 1 亿美元，约为 20%低于 2022 年。

Garantex 主导受制裁的加密货币交易

Garantex 是一家总部位于俄罗斯的加密货币交易所，于 2022 年 4 月受到 OFAC 制裁，该交易所在 2023 年处理了与全球所有受制裁实体相关的 82% 的加密货币交易量。其中包括受到美国和国际制裁的交易所和个人。

有趣的是，其中一些涉及俄罗斯行为者向受制裁的中国制造商发送的加密货币，这些制造商是俄罗斯军队在乌克兰使用的军事设备和零部件。

该报告还指出，自 2021 年以来，至少有 8500 万美元被汇入与参与制造、运输和销售军事和两用设备及零部件的俄罗斯和中国实体相关的钱包。随着实体数量的增加，这一数量可能会增加。已确定，可能还包括销售与战争无关的其他商品，这是更广泛的俄罗斯与中国跨境贸易的一部分，以加密货币结算。

“一些讲俄语的威胁行为者与克里姆林宫有联系，并一直在积极使用加密货币为俄罗斯战争采购外国设备。 过去三年里，超过 8500 万美元已汇入参与此类采购和跨境贸易的俄罗斯和中国实体使用的钱包。”