元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

FBI 成功从开曼群岛加密账户追回 830 万美元涉案资金

Time:2024-11-05 Click:820


BlockBeats 消息,11 月 5 日,据《财富》报道,美国联邦调查局(FBI)成功追回了被前堪萨斯州银行 CEO 挪用的 830 万美元,这笔资金存放在开曼群岛的一个加密货币账户中。昨日在堪萨斯州联邦法庭上,30 名社区银行股东得知他们将全额收回投资后,爆发出如释重负的啜泣声。今年 8 月,前堪萨斯州 Heartland Tri-State 银行 CEO 尚·汉斯(Shan Hanes)因挪用 4700 万美元客户资金并将其转入诈骗者运营的加密货币账户被判处 24 年监禁。检察官称,汉斯还从教会、投资俱乐部和女儿的大学基金中盗取资金,并在这个骗局中损失了 110 万美元的个人资金。汉斯的银行因资金耗尽而被联邦监管机构关闭并出售。客户的 4710 万美元存款由联邦存款保险公司(FDIC)承保并赔付。然而,30 名社区银行股东的 830 万美元投资一度被认为已经损失。检察官表示汉斯陷入「杀猪盘」诈骗中,于 2022 年底至 2023 年夏天,在短短 8 周内通过 11 次电汇转移了 4710 万美元的客户资金。[原文链接]
  • 使用这3个方法,信用卡额度从五千到六万

    使用这3个方法,信用卡额度从五千到六万

    T:

    不少人感叹信用卡提额不容易,但也并不是没有办法的。信用卡在申请时就应该尽量的争取获得更高额度,如果下卡额度低,就应该考虑如何提高额度了。本人从最初下卡5千到现在额度6万,综合了一些思路技巧希望能给卡友一些帮助。...

  • 使用谈恋爱的方法,用来信用卡上提额飞快

    使用谈恋爱的方法,用来信用卡上提额飞快

    T:

    随着信用卡的普及,在城市中人口中差不多人手平均2-3张。而信用卡提额逐渐成了一门必修课,每位卡友都有自己的心得。在网上的调查中看出网友提到的信用卡提额方法多达12种,刷卡次数多支持率最高。...

  • 如果你出现这些用卡情况,你的信用卡就不要想提额了

    如果你出现这些用卡情况,你的信用卡就不要想提额了

    T:

    很多持卡人拿到信用卡后开始学习各种技巧,不管什么方法都试上一试,就是想把自己的信用卡额度提起来。但往往提额之路并不容易,还有不少持卡人为了提额而走上不归路。今天我们就来谈一谈如何提额,讲讲信用卡应如何正确使用,只有正确用卡才是提额的必...

    币圈相关新闻
本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
皮卡丘 2021-2024© YangKaTie.Com All