道明银行因未报告可疑加密货币交易而面临创纪录罚款

据 Foresight News 报道，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）指控银行巨头道明银行（TD Bank）未报告来自一个匿名国际加密货币交易者团体的可疑活动。FinCEN 透露，道明银行在九个月内为一家名为“客户集团 C”的公司处理了超过 2000 笔交易，该公司从事销售融资和房地产行业。客户集团 C 曾向道明银行谎报其预期的国际电汇活动，声称其年销售额不会超过 100 万美元。事实上，客户集团 C 涉嫌通过道明银行进行了超过 10 亿美元的交易。这些资金来自一家英国加密货币交易所，其中 60% 被汇往提供数字资产相关服务的哥伦比亚金融机构。道明银行直到执法部门对客户集团 C 展开多次调查后才报告这一可疑活动。据美国司法部称，10 月 10 日，道明银行承认违反《银行保密法》和反洗钱法规，同意支付 180 亿美元罚款。此外，金融犯罪执法局还对道明银行处以 130 亿美元罚款，并实施了为期四年的监控期，以解决同样的违规行为。总计 309 亿美元的罚款被称为迄今为止《银行保密法》下最大的罚款。

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