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德国当局重拳出击,一举关停 47 家非法加密货币交易所

Time:2024-09-20 Click:944


据 CoinDesk 报道,德国当局已关闭 47 家涉嫌参与洗钱等犯罪活动的加密货币交易所。联邦刑事警察局 (BKA) 和德国法兰克福总检察长办公室 (Generalstaatsanwaltschaft) 宣布关闭这些交易所,理由是这些交易所未能遵守“了解你的客户”(KYC) 要求,该要求要求对客户进行身份和背景调查。

BKA 周四的新闻稿强调,受影响的交易所包括 Xchange.cash、60cek.org 和 Baksman.com 等。其中一家交易所自 2012 年开始运营,其他交易所则是去年才成立的。在调查期间,当局查获了客户和交易数据。然而,他们指出,起诉这些活动背后的个人可能具有挑战性,因为他们通常居住在容忍甚至保护此类犯罪活动的国家。

德国当局没有专注于起诉,而是旨在削弱支持这些非法活动的基础设施。今年早些时候,BKA 从隐私网站 Movie2k.to 的运营商手中缴获了 49,857 枚比特币,当时价值 21 亿美元,该网站于 2013 年因侵犯版权而被关闭。该机构于 7 月出售了这些代币,导致全球加密货币市场面临巨大的抛售压力,而已倒闭的比特币交易所 Mt. Gox 同时还款,令情况雪上加霜。

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