Time：2024-09-11 Click：445
巴西税务监管机构使用人工智能工具识别与超过 1.8 亿美元加密货币相关税务欺诈有关的操作
巴西税务监管机构联邦税务局最近透露，它一直在使用一种内部工具，利用人工智能来检测涉及加密货币的洗钱和逃税交易。该工具已被证明可用于识别涉及非法使用加密货币的超过 1.8 亿美元资金。
巴西税务监管机构利用人工智能检测加密货币犯罪
政府机构越来越多地采用实施人工智能 (AI) 的工具来简化其任务。巴西税务监管机构联邦税务局最近报告了其中一种工具的实施情况，该工具专注于检测涉及加密货币的非法交易。
该机构在上周发布的一份报告中报告称，该工具是在内部创建的，包括人工智能算法和复杂网络分析，以促进分析税务数据的任务。这使得非法交易的检测成为可能，并提高了调查活动的效率。
该说明介绍了两个案例，其中该工具帮助检测了超过 1.8 亿美元的非法使用加密货币的交易。
在第一种情况下，这些工具帮助当局查明了一个潜在的计划，涉及空壳公司转移超过 1.25 亿美元购买加密货币。该工具将可疑的进口和汇款操作与税务违规行为以及其他可能的犯罪联系起来。
在第二个案例中，该组织描述了该工具如何帮助发现涉及毒品和武器的洗钱案件以及使用加密货币逃税。
通过分析不同加密货币的流动情况，该工具还帮助当局识别了主要为逃税目的而创建的公司及其受益者。
联邦税务局并不是唯一一个研究使用人工智能提高生产力的国家机构。正如行长 Roberto Campos Neto 在最近的一次演讲中所解释的那样，巴西中央银行也在研究将人工智能元素纳入其 CBDC 试点。为此，该银行成立了一个人工智能部门，即数据科学和人工智能卓越中心 (Cde IA)...........crypto350