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币安等平台上的 P2P 诈骗通常涉及操纵交易系统来欺骗用户。这些骗局通常以以下方式展开:

Time:2024-08-30 Click:690


币安等平台上的 P2P 诈骗通常涉及操纵交易系统来欺骗用户。这些骗局通常以以下方式展开:

1.

伪造付款证明

:诈骗者发送伪造的付款证明,例如经过编辑的屏幕截图或虚假的交易 ID,以说服受害者他们已经付款。受害者相信付款是合法的,于是释放了加密货币,但后来才发现付款从未进行过。

2.

付款撤销

:收到加密货币后,诈骗者可能会使用被盗的银行账户或信用卡进行付款。当真正的账户所有者注意到未经授权的交易时,他们会撤销交易,让受害者失去加密货币,也无法收到付款。

3.

冒充

:诈骗者可能会冒充币安支持人员或其他值得信赖的个人,诱骗用户交出资金或敏感信息。

4.

多付款诈骗

:诈骗者可能会多付加密货币,然后要求退还多出的金额。在受害者退还多出的资金后,诈骗者会撤销原始付款,让受害者既失去加密货币,又失去退还的钱。

5.

虚假争议

:诈骗者可能会在币安发起虚假争议,声称他们没有收到加密货币或声称交易存在问题。这可能会导致争议过程延长,在此期间受害者可能会损失资金。

如何保护自己:

确认付款

:在释放加密货币之前,请务必确保付款确实在您的银行账户或钱包中。

检查用户历史记录

:查看与您交易的人的交易历史记录和声誉。

使用托管服务

:利用币安的托管服务,该服务将持有加密货币直到双方确认交易。

通过平台进行沟通

:将所有沟通保留在币安内部,以便在出现问题时保留记录。

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